EPA/БГНЕС
Банката на Ватикана помагала за пране на пари
Дейността на Банката на Ватикана улеснява прането на пари според ръководителите на продължило три години разследване, сочат конфиденциални документи, цитирани от италиански вестници и Франс прес.
Институтът по религиозни дела - ИРД (официалното наименование на банката) не е извършвал достатъчен контрол върху клиентите си и е позволил притежателите на сметки да прехвърлят големи суми от името на трети лица.
Така институтът може да се използва като параван за прикриване на незаконни операции, изтъкват разследващите в документа, цитиран от в. "Кориере дела сера".
Освен това те обвиняват и италианските банки, приели такива преводи, без да проверят произхода на средствата, прехвърлени след това в други банки.
Разследващите заключават, че ИРД може лесно да се превърне във вектор на пране на пари с престъпен произход.
Те оспорват и твърденията на банката, че всичките й клиенти са религиозни общности или духовни лица.
Според тях има и частни лица с привилегировани отношения със Светия престол, които могат да откриват депозити и сметки.
Разследването се отнася за преводи на обща стойност 23 милиона евро през септември 2010 година от Банката на Ватикана към италианската кредитна институция Кредито Артиджано (Credito Artigiano), от които 3 милиона евро са били прехвърлени в Банка дел Фучино (Banca del Fucino), а 20 милиона - на Джей Пи Морган-Франкфурт (JP Morgan Frankfurt).
Преводът на тези средства е бил одобрен от генералния директор на ИРД Паоло Чиприани и неговия заместник Масимо Тули, които впоследствие подадоха оставка и срещу които разследващите са твърдо решени да започнат съдебно преследване.
Според в. "Република" двамата са обвинени и за десетина други трансфери на средства към Джей Пи Морган. Папа Франциск създаде анкетна комисия за банката и изтъкна, че подготвя дълбока реорганизация на банковата институция - една от най-потайните в света - като част от по-широки реформи на бюрокрацията на Ватикана.
Ватикана започна реформа на финансите си, за да бъде включен в "белия списък" на държавите, спазващи правилата против прането на пари.
Така институтът може да се използва като параван за прикриване на незаконни операции, изтъкват разследващите в документа, цитиран от в. "Кориере дела сера".
Освен това те обвиняват и италианските банки, приели такива преводи, без да проверят произхода на средствата, прехвърлени след това в други банки.
Разследващите заключават, че ИРД може лесно да се превърне във вектор на пране на пари с престъпен произход.
Те оспорват и твърденията на банката, че всичките й клиенти са религиозни общности или духовни лица.
Според тях има и частни лица с привилегировани отношения със Светия престол, които могат да откриват депозити и сметки.
Разследването се отнася за преводи на обща стойност 23 милиона евро през септември 2010 година от Банката на Ватикана към италианската кредитна институция Кредито Артиджано (Credito Artigiano), от които 3 милиона евро са били прехвърлени в Банка дел Фучино (Banca del Fucino), а 20 милиона - на Джей Пи Морган-Франкфурт (JP Morgan Frankfurt).
Преводът на тези средства е бил одобрен от генералния директор на ИРД Паоло Чиприани и неговия заместник Масимо Тули, които впоследствие подадоха оставка и срещу които разследващите са твърдо решени да започнат съдебно преследване.
Според в. "Република" двамата са обвинени и за десетина други трансфери на средства към Джей Пи Морган. Папа Франциск създаде анкетна комисия за банката и изтъкна, че подготвя дълбока реорганизация на банковата институция - една от най-потайните в света - като част от по-широки реформи на бюрокрацията на Ватикана.
Ватикана започна реформа на финансите си, за да бъде включен в "белия списък" на държавите, спазващи правилата против прането на пари.