Това съобщи директорът й Ангел Александров пред Нова телевизия. Спецгрупата, която разследва делото, разполагала с доказателства за предикатни престъпления, свързани с обвинението в пране на пари на ексшефа на дружеството Валентин Димитров. Едно от доказателствата е фалшифициране на фактури за сметка на “Топлофикация”, благодарение на което тя е била ощетена с около 15 млн. лв., уточни Александров, цитиран от "Фокус". Чрез 32 фантомни фирми, които са съставяли фиктивни фактури, от дружеството са изтеглени още над 13 млн. лв., допълни той. Според него правело впечатление, че в “Топлофикация” минали няколко одита. "Одитирането е извършено от небезизвестната “Уотърхаус”, позитирани са във финансовия одит на Министерството на финансите, минали са и данъчни ревизии и човек остава с впечатление, че всички те са си затваряли очите за двете сюжетни линии на присвояване”, смята шефът на НСлС. Може да повдигнем обвинение за “пране на пари” в рамките на отделните случаи в сейфовете и в сметките в Австрия, добави той, цитиран от БГНЕС. Общата сума за “прането на пари” е 1,6 млн. евро в Австрия и в сейфовете 4 млн., така че да посочим, че прането на пари е осъществено, каза още Александров. Наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов обяви, че до голяма степен е разкрит произхода на парите от сейфовете на Димитров и че те не са от легален бизнес. Срещу Димитров освен за присвояване на пари ще бъде повдигнато и обвинение за валутно престъпление, защото не отчитал сметките си в чужбина.