По това дело на братята Маргини все още не е повдигнато обвинение, очаква се това да стане най-рано в края на юни, предаде Дарик. Първоначално в продължение на няколко месеца братята Маргини са били на разработка на службите в МВР. Прокурорската проверка е била строго секретна. Преди повече от месец е образувано досъдебно производство за пране на пари. То не е срещу неизвестен извършител, образувано е конкретно срещу двамата братя Маргини. Досъдебното производство за пране на пари е образувано по конкретен повод, уточни заместник главният прокурор Роман Василев, но отказа да посочи дали е хванат паричен превод на братята и в какъв размер. Прокуратурата разследва начина на придобиване на средствата, конкретните предикатни престъпления, от които са спечелени, механизма на изпирането им и степента на престъпна организираност на процеса. Засега прокуратурата не уточнява сумата, за която Маргините се разследват. Разследване на Дарик разкри през октомври 2006 г., че Големия Маргин е успял да изнесе в чужбина 300 млн. евро, че притежава имение в суперлуксозния испански курорт Марбея на стойност около 2 млн. евро, както и още едно имение на Антилските острови. Разследването показа още, че финансовите потоци от незаконните им печалби от чужбина движи Евелин Банев – Брендо, който в момента е в ареста. Tой е вкарвал тук парите от наркотрафика и през финансовата къща на убития Константин Дишлиев с тях са изкупувани дългове и те са изпирани. Делото срещу Маргините е отделно от делото за пране на пари срещу Брендо, уточниха от прокуратурата. Източници от МВР съобщиха, че през април е засечена продажба на два имота на Маргините, сделките за които са изповядани през подставени лица. Продажбите по тяхно нареждане е движил известен на правосъдието човек с цел по тяхно нареждане да се съберат 6 милиона до есента.