назад

ДАНС бърза с проверката на офшорните сметки на депутати и министри

16:29 | 15 май 2019 | Редактор: Калина Петрова 138 5773

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Коментари 138

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Абе уникуми защо казвате че ще има проверка ??? За да отреагират ли ...... ди ви имам проверките

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

И тия смешници решиха да се похвалят как ще ''бързат'' да изпълнят задачката нищо че това им е работата за която получават бая облаги ама до сега не са подали данни за реално разследване на властващите защото са на една каца с мед с тях..

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Абе да ме извинявате ама те европейците в поредица доклади за Бг прокуратура не казаха и че точно тя е двигателя на корупцията ?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

От сега резултата от проверката е ясен-няма намерени офшорни сметки на български политици. Голям облак прах в очите на овцете. При регистрация на такава компания се назначава "номинален директор".Това обикновено е някой работещ в кантората,която регистрира компанията и води счетоводството.Този "номинален директор" е такъв на хиляди офщорни компании,така,че резултат от проверката е с предизвестен край.Най-интересното е,че тези ,възложили тази проверка са много на ясно какво ще стане. Всичко в България е в рамките на закона!!!!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Като не проверяват какви мангизи има на имената на ''хигиенистките'' им така няма да се открие нищо па макар хората да го знаят...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Тъй като се прави преди сдаване на властта, при осигуряване на липса на влияние от проверяваните, ще трябва да се повтори разследването.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

И шефа на ДАНС и главния прокурор и министрите и съдиите и депутатите са в една масонска ложа.Там си разпределят парите и властта срещу заповеди от ЦРУ как по бързо да унищожат българите без да гръмне пушка.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Проверката трябва да обхване всички управлявали политици от 1989-та година насам,не само сегашните управляващи!!! И самите олигарси да се проверят,от къде са им парите! Десетки милиарди се изпраха по Черноморието,всичко това да се провери! Не само офшорките!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

БАСТУНИ !!!!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Нови циркови номера.Човекът на баце ще търси парите на управляващите две седмици преди изборите.След тях ще се установи,че всичко е законно и няма никой да бъде осъден.Само Иванчева...вързана и окована.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Нашите служби,нито са наши,нито са служби.Момчета за мръсни поръчки.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Те, офшорките, ще ви ги предоставят веднага... Даже, с лакейска усмивка. Остава да мечтаем за "големите", нови, офшоргейт...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ами няма нужда да бързате,Биволите и така ще ви изпреварят,само шефовете на ДАНС да не се видят в списъка,че тогава ще виснат като,, компирите,, и ще трябва разследванията да се правят от.....БЧК ?Може би единствената поне не засегната структура в БГ.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

по едно време бяха задържали и шефа на БЧК с папийонката, но излезе, че е невинен човекът.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Какво ти е мнението за притежаваната лъскава линейка BMW6 от БЧК?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Да бърза, да бърза колко ще бърза? При липса на информация бързината не е фактор. Мандата на гл.прокурор изтича и надали ще има резултат преди края на мандата. В тая ченгеджийска държава друго не знаят, само проверки и шантажи на хората, вместо да се заложи на някакво устойчиво развитие на бизнеса.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Резултати ще има ...не за всички...но от сърце ! Всички ние ще чуем предизборно "резултатите".Естествено ,"успелите млади хора" няма да ги касае тази проверка.Ще има данни само за "неуспелите" и за техните "подставени лица".Инфото ще дойде точно за последния предизборен диспут.Истина ви казвам !

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Моля "Свободна Европа" по най-бързия начин да провери Прокуратурата и ДАНС как проверяват и да ни даде истината за офшорките, че нямаме вяра на никого!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бързате да, за да не ви изпревар пак Свободна Европа или друга медия. Сега ще извадите поредните бушони да гръмнат и да успокоите тълпата, че сте свършили работа, а главните оберджии, крадци и престъпници начело с банкянския тиквеник и национален предател агент Буда ще му спасите гъза нали??? Толкова сте жалки и предвидими ... да слугувате на най-простия нагъл и лъжлив човек на тази територия! ...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Защо преди това не побързат с "Апартамент-гейт" резултати ?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Мааллеейй....тоя ,както и оня с терасите ...само като им видиш фейса и ако те поздравят случайно с "Добър ден" ...виж...отвори очи дали виждаш Слънцето или е изобщо ...ден ! Ами тоя ако имаше таланта на Т.Колев и се бе родил по-рано ,щяха да го изберат за главната роля на филмите ..."Топло" ...."Опасен чар "...."Двойникът"....Бахти и мошеническата мутра ....

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

четене на подобни глупости направо оплешавях

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Лелее, сега четох в интернет за дебт асет кепитълс - офшорка регистрирана на Бахамите, направо ми настръхна косата. Пише за тая офшорка в афера бг, бултаймс и още много сайтове.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

в офшорките (географски над сто) ще бъдат открити и разкрити само при провеждането на военен преварат, налагането на военна диктатура и затваряне на границите до изчиставнето на всички петна за последните 30 г.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бегай бърже кам Венецуела , там всеки момент предстои нов !

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Цацата съвсем заприлича на карикатура. Кой ще ти повярва, че сметките на политиците ни ще се разследват и няма да се използват само определени за бухалка.?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

от върховно лицемерие. Кой назначава гл.прокурор и шефа на ДАНС? Е,как мислите какво ще открият за назначилия ги? Глупав народ,който има шанс да ги омете завинаги тези лицемери .Дано.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Поредния кьор фишек на Цацаров и ДАНС !Нали гарван гарвану око не вади , а и всички са в играта , затова сме мафиотска държава!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Публикува множество офшорни сметки на политици още преди години, тогава защо не се задействахте, мухльовци? Защото работите по поръчка, затова. Не очаквам и да разкриете нещо сериозно.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Някакви лоши хора имат тайни сметки в Швейцария и държавата ей сега ще им ги вземе. Това е горе-долу посланието от дългосвирещата плоча, която след възцаряването на ГЕРБ прокуратурата на България и Националната агенция по приходите (НАП) завъртат на период от около три години средно. В ролята на DJ в последните дни е зам.-главният прокурор и бивш ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев. Той избра телевизионното студио на Нова тв, от което бомбастичното да съобщи, че прокуратурата е поискала запор на сметки на Николай и Евгения Баневи в Швейцария, по които имало над 1 млрд. лв. Баневи бяха екстрадирани през седмицата от Франция и в момента са в следствения арест. Повдигнати са им пет обвинения, сред които и за пране на пари и за данъчни престъпления. Обявената от Гешев сума е наистина забележителна. За съжаление, успеваемостта на българските власти в опитите им да осъдят български гражданин за притежаването на укрити в Швейцария пари от престъпна дейност е равна на нула. Знаковият провал Най-знаковият провал на българската прокуратура в неравната й борба с швейцарските банки е без съмнение Христо Бисеров. Историята с Бисеров започна в началото на ноември 2013 г. Тогава с небрежно съобщение ДПС обяви, че „по молба на Христо Бисеров, почетният председател на ДПС Ахмед Доган и председателят на партията Лютви Местан приеха оставката му като заместник-председател и член на ЦС и на ЦОБ на партията“. В медиите се завърта новината, че чужди служби са предоставили информация на българските си колеги за необичайни трансакции между сметки на Бисеров в Швейцария и Македония. Три дни по-късно от прокуратурата съобщиха, че главният прокурор Сотир Цацаров е получил от председателя на ДАНС (по онова време близкия до ДПС Владимир Писанчев) писмена справка, „съдържаща информация за евентуално извършени престъпления против финансовата и данъчната система“, засягаща „лицата Христо Бисеров и Ивайло Главинков“. След още един ден в Софийска градска прокуратура (СГП) беше образувано досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари срещу Бисеров и Главинков (който е доведен син на Бисеров), както и за документно престъпление – срещу бившия депутат, припомня в. „Капитал“. В крайна сметка СГП раздели разследването на две – едното за пране на пари, което впоследствие беше прекратено тихомълком, и второ – за укриване на данъци, валутно престъпление и недекларирани пред Сметната палата сметки в Швейцария. По него Бисеров и Главинков бяха оправдани. Доведеният син на бившия политик дори осъди прокуратурата. От мотивите на съда става ясно, че прокуратурата просто не е успяла да събере достатъчно доказателства и най-вече не е получила достъп до сметката на Бисеров в Швейцария. Защо Швейцария не дава информация Българската прокуратура е изпратила две писма до Швейцария с искане за правна помощ. Първото е било е било абсурдно общо. „Подозираме лицето в пране на пари, моля да ни изпратите движения по банковите му сметки и справка за произхода на средствата по тях“. На тази молба федерална служба по правосъдието в Швецария отговаря, че фактите и обстоятелствата, представени от прокуратурата, не са достатъчно подробни. Поискано е обяснение защо банковите сметки на Бисеров са свързани с разследваните престъпления и на какво основание банковата информация е необходима за разследването срещу него. Българската прокуратура изпраща ново писмо, в което посочва, че Бисеров е привлечен като обвиняем за подаване на невярна данъчна декларация и не е декларирал всичките си доходи пред компетентните данъчни органи. Искането този път е да се предостави пълна справка за движението по банковите сметки на Христо Бисеров и плащал ли е за тях той данъци в конфедерацията. Швейцария е отказва съдействие за разкриването на каквато и да е банкова информация за Бисеров. Министерството на правосъдието на страната отново обръща внимание на българската прокуратура, че молбата за правна помощ трябва да съдържа достатъчно фактически обстоятелства, които да дефинират наказуемото деяние и съгласно тях помоленият за съдействие орган да провери дали е налице двойна наказуемост. А според швейцарското право недекларирането на банкови сметки не е престъпление. Обобщението на цялато фиаско на държавното обвинение е събрано в едно изречение на главния прокурор Сотир Цацаров: „Каквото можахме – направихме, с максималната информация, която имахме.“ Сега по обвинението срещу Баневи българската прокуратура отново ще трябва да извърви пътя с искането на правна помощ от Швейцария. Цветан Василев и неговото богатство През 2015 г. прокуратурата на България се впуска и в най-голямото си приключение за мандата на Сотир Цацаров. Това са серията обвинения към мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев. Като част от тази кампания с обвинения за пране на пари се сдобиват и съпругата и дъщерята на Василев. Пряко свързано с швейцарската дългосвиреща плоча е обвинението към Антоанета Василева. Василева притежава имот в Швейцария и прокуратурата я обвинява в пране на пари около придобиването му. С претенции към имота от българската страна се изреждат прокуратурата, НАП и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. (КОНПИ). Въпреки неколкократните заявки през проправителствени медии, че „държавата“, каквото и да значи това, е запорирала имота на Василева, това се оказва обикновена лъжа. През септември 2017 г. в интервю за телевизия Би Ай Ти Василева показва решение на швейцарския съд, с което са отхвърлени претенциите на българските държавни органи. Каква е ефективността в опитите на прокуратурата да получи достъп от властите в Швейцария и Лихтенщайн до банковите сметки на Цветан Василев, не е ясно. Това най-вероятно ще се разбере, когато делото срещу него по обвинение в ръководител на организирана престъпна група премине през поне една съдебна инстанция. Забравеният диск Ако върнем лентата малко повече назад, то няма как да не достигнем до първото управление на ГЕРБ и друга бомбастична швейцарска история. През 2010 г. тогавашният шеф на НАП Красимир Стефанов пътува до Германия, за да полчи диска с имената на български граждани, разполагащи със сметки в Швейцария. Заглавията от пресата тогава са категорични: „НАП подхваща българите със сметки в Швейцария“. Информацията за сънародниците с банкови сметки в Швейцария е част от диск, придобит от Германия. В Германия моментално започват проверки на данъчните и прокурорски разследвания. Стига се и до осъдителни присъди на лица, укрили плащането на данъци чрез сметки в Швейцария. В България и до днешен няма данни информацията в диска да е произвела каквото и да е последствие. Публикация на „Бволъ“ от 2014 г. показва, че в Министерството на финансите и НАП не се съхранява каквато и да е информация от посещението на Красимир Стефанов в НАП. Забележителното е, че самият Стефанов предпочете политическа кариера и през 2013 г. стана депутат от ГЕРБ. Впоследствие той напусна парламентарната група и Народното събрание и стана съветник на Николай Бареков и появилата се през 2014 г. партия „България без цензура“. След рухването на КТБ и разпада на „България без цензура“ Стефанов слезе от политическата сцена. Swiss Leaks През 2015 г. международен консорциум от журналисти разкри в свое разследване, че швейцарският клон на банката HSBC е помагал на клиенти за укриване на данъци. Великобритания, САЩ и редица други държави започнаха разследвания на финансовата институция, както и на притежателите на сметки. Директорът на консорциума на разследващите журналисти Джералд Райл обяви, че сметки в швейцарския клон на банка HSBC са имали и 74 българи. През периода 1988 – 2007 г. те са държали 380 млн. долара в трезора. Според Райл сред българите има адвокати, инженери, мениджъри на фирми, търговски представители, бизнесмени. За съжаление, в България данните от разследването бяха поверени в ръцете на близкото до управлението издание “24 часа”. Така съвсем малка част от притежателите на сметките станаха известни. Впоследствие дори малкото публикации по темата са били заличени от сайта на “24 часа”. Няма данни българските данъчни или прокуратурата да са проявили интерес към случая, както и да са повдигнали конкретни обвинения на притежателите на сметки, укрили данъци. Всичко това показва, че българските власти нямат или компетентност, или желание да се преборят с швейцарската правна защита на банковата тайна. Дори когато разполагат „наготово“ с данни за потенциални данъчни нарушители. Но нежеланието и липсата на ефективност повдигат и още един въпрос. Дали данните, получавани от Швейцария, се използват с цел правораздаване или са основа за разправа с бизнеси или пък обикновен рекет към притежателите на сметки в Швейцария.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

На 19 април, в интервю за БНТ, президентът Румен Радев призова службите да си свършат работата: „Не само сметките и офшорните транзакции на политиците, но и имотите у нас и зад граница, фирмите у нас и зад граница, на името на подставени лица - всичко това трябва да се разкрие и да се разследва. И ако има такива грабителства, тези средства да се връщат обратно в бюджета.“ От години съществуват основателни съмнения, че в банки в Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург и в офшорни зони държат парите си много заможни български бизнесмени, политици и магистрати, които не могат да обяснят богатството си с официални приходи. Българската държава на няколко пъти е показвала активност в разследването им от 2010 г. насам, активност, която от дистанцията на времето, може спокойно да се нарече привидна и хвърляне на прах в очите на обществеността. В момента публична информация за размера на паричните потоци, изтекли извън България в последните шест години, няма. За мащаба им, обаче, може да се предполага като се стъпи на данните от 2013 г. Тогава, според доклад на Global Financial Integrity (GFI), става ясно, че за периода 2003-2013 г. от България са били изнесени нелегално 36,92 млрд. долара. Тогава тази цифра нарежда страната ни на 38-о място в световната класация за нелегалните финансови потоци. В доклада на GFI се посочва специално, че основните източници на нелегалния износ на капитали са корупцията, неплащането на данъци и престъпната дейност. Според финансисти, в България липсва воля на властите да разкрият имената на българите, притежатели на сметки в швейцарски банки, както и задълбочена работа на данъчните служители да ги проучват за произход на парите и неплатени данъци. КОЕ ПРАВИ РАЗСЛЕДВАНЕТО ТРУДНО? - Паричните преводи са свързани с придружаващи документи, а едва ли някой би си позволил да държи авоари по банкови сметки, без да си е набавил документи за доказан произход. - Ако има конкретен сигнал, за да се установи истината и да се открие процедура, според българския Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), данъчната администрация трябва първо да възложи ревизия на лицето собственик на влога. После трябва да събере годни доказателства срещу него и да докаже, че това лице наистина има суми в швейцарски банки и те са от недекларирани доходи. Пак според българския ДОПК , за да започне ревизия и да се открие процедура по събиране на доказателства, първо чуждестранната банка трябва да потвърди информацията, че има такъв влог. А швейцарските власти категорично отказват да дават информация по данни, добити нелегално (напр. прочутия германски диск, поискан и от България през 2010 г.). - Липсата на активност от страна на службите и институциите. Как е в други страни? Само през 2008 г. германската хазна е успяла да си върне с лихвите 1.4 млрд. евро от укрити данъци. У нас обаче едва ли някой ще се уплаши и ще започне да внася доброволно “спестени” налози. Още повече, за разлика от Германия и САЩ, например, в България не е предвидено смекчаване на наказанието, в случай че укривателят на данъци си признае доброволно вината и се издължи на държавата. КАК ЗАКОНЪТ ПОМАГА НА НЕЗАКОННИТЕ ПАРИ? Законът не задължава физическите лица да декларират откриването на сметка в чужбина. Длъжни са само да се отчитат веднъж годишно пред БНБ за наличието на салда в чуждестранни банки, вземания или кредити от чуждестранни лица. Тези декларации, обаче, се използват единствено за статистиката на БНБ и не се оповестяват. Така информацията, която постъпва от чужбина, много рядко става публично достояние, по-скоро почти никога. При юридическите лица законът изисква също всички сметки в чужбина да се декларират пред БНБ. Така за депозитите на наши сънародници в швейцарски банки, например, може да се съди по постъпилите в републиканския бюджет данъци върху лихвите, уточнява в свой анализ Славчо Кънчев, създател и председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България. (Славчо Кънчев Пеевски е баща на депутата от ДПС Делян Пеевски. В свои медийни изяви той прави твърдения за финансови схеми на Делян Пеевски, за сътрдничество между Пеевски и Доган и за „гениалността“ на сина му да прави пари, без да спазва правила.) Но парите постъпват анблок, т.е. никой у нас не би могъл да каже на кои български граждани принадлежат тези спестявания в Швейцария. Не се знае дали някой от тях е собственик на 1 млн. евро, на 300 000 евро или на 5 000 евро. Не се знае и колко големи са авоарите на български фирми в чужбина. ГОЛЕМИТЕ РАЗКРИТИЯ ЗА УКРИТИ АВОАРИ, ГОЛЯМОТО РЕСТО В НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ И ГОЛЯМОТО НИЩО У НАС Проблемът с нелегалните доходи и престъпните пари не е нов и е глобален. Когато преди десет години започна процес на мащабни изтичания на информация за укрити милиони в офшорни зони, десетки държави подеха безпрецедентни акции за издирване на длъжниците и за попълване на бюджетите си. През 2008 г. гръмна аферата "Лихтенщайн", след като германските служби купиха срещу 4.2 млн. евро диск от банков ИТ специалист, който източил секретна информация, отнасяща се за банки в Лихтенщайн. Данните уличаваха хиляди клиенти на трезорите в укриване на данъци или пране на пари чрез транзакции и доверително управление в Лихтенщайн, обобщава списание „Икономист“ през 2016 г. Дискът с данните беше купен от няколко държави, започнаха мащабни разследвания в Германия, Великобритания, Австралия, Канада, Франция, Финландия и САЩ. В резултат западните правителства си възстановиха за няколко години стотици милиарди евро. Тогава, само в Германия, над 11 000 души доброволно плащат данъците си след разкритията, а държавата си възстановява над 2 млрд евро. Великобритания, Финландия и САЩ също си прибират милиони от укрити данъци. До момента в България не е върнат нито лев, или поне не се е чуло. Както пише „Медиапул“ през 2016 г., „българската следа в глобалните скандали досега винаги се оказва бледа, безинтересна или непосилна за тукашните власти“. Европейският съюз подписва през 2015 г. споразумение с Лихтенщайн, според което от 2017 г. държавите-членки автоматично ще обменят информация с Лихтенщайн за банковите сметки на техните граждани. Държавите ще получават имената, адресите, данъчните идентификационни номера и рождените дати на собствените си граждани, които имат банкови сметки в Лихтенщайн, както и друга финансова информация за баланса по сметките им. Също през 2015 г. такъв договор се подписва и между ЕС и Швейцария, с което банковата тайна на швейцарските трезори за граждани на Евросъюза пада от 2018 г. През април 2013 г. Международният консорциум на разследващите журналисти, базиран във Вашингтон, публикува друго мащабно разследване – "Офшорлийкс".Тогава, чрез разкриването на 2 милиона и половина секретни документи за офшорните активи на граждани от 170 държави и територии , бяха изнесени 130 000 офшорни сметки. Данните изтекоха от две дружества, предлагащи офшорни услуги в Сингапур и на Британските Вирджински острови, пише „Икономист“. В списъците тогава фигурираха членове на различни правителства, богати фамилии от Великобритания, Канада, САЩ, Индия, Пакистан, Индонезия, Иран, Китай, Тайланд, както и от бивши комунистически страни. В края на 2014 г. журналистическият консорциум публикува поредния си лийк - "Люксембург лийкс" – секретни данъчни споразумения с властите в Люксембург, които са облекчили облагането на повече от 350 компании по света. Българска следа беше открита и в "Офшорлийкс" - 11 имена, и в списъка на "Суислийкс" с 380.8 милиона, и в "Люксембурглийкс" - две компании. През 2015 г., отново Международният консорциум на разследващите журналисти, базиран във Вашингтон, огласи разследването "Суислийкс" за банкови сметки в Швейцария. Осветена е мащабна схема за избягване на данъци и укриване на капитали на обща стойност 120 млрд. долара от над 200 страни. Според разкритията става ясно, че някои от банковите сметки принадлежат на диктатори, корумпирани политици, трафиканти на наркотици и оръжие, а други - на звезди от света на киното, модата или спорта. У НАС – АКТИВНОСТ С НУЛЕВ РЕЗУЛТАТ Източници от НАП разказаха пред 5Gmedia, че през 2010 г. представители на Агенцията са посетили Берлин за обсъждане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Те са поискали от германските си колеги информация за българи, които фигурират в диска, получен от Швейцария. Отговорът бил: когато завършим нашето проучване - ще ви предоставим информация за сметки на български граждани, ако открием такива. Девета година вече няма информация от Германия, но и никой не я е искал от тогава-насам, доколкото ни е известно. През април 2016 г., когато световните медии започват да публикуват информация от най-голямото изтичане на данни в историята - от панамската кантора на офшорни услуги "Мосак Фонсека", НАП заявява, че е поискала с официално писмо до българския партньор по разследването "24 часа", да получи данни по "Панамските документи". От вестника пък отговарят, че достъп може да бъде предоставен само от централата на Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон. Нататък информация няма. При управлението на кабинета "Орешарски" по предложение на депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски е приет т. нар. закон за офшорките, който влиза в сила от 1 януари 2014 г. С него се въвеждаследната забрана: офшорки и свързаните с тях фирми не могат да участват в около 30 дейности - банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, мобилни оператори, хазартни игри, печатни медии, социологически агенции. Забранява се също офшорни фирми да кандидатстват за концесии и обществени поръчки, да търгуват със стоки за двойна употреба, както и да участват в приватизационни сделки, да притежават земи и гори и др.. Има, обаче, и изключения от забраната: при определени условия, когато действителните собственици на компаниите са публично известни. Впоследствие парламентът приема и някои промени – чрез тях ограниченията са леко „разхлабени“. Според експерти, обаче, законът на практика не работи. И по-скоро е помогнал, отколкото попречил на силата на офшорните пари. Вносителят на „закона за офшорките“, депутатът от ДПС Делян Пеевски, продава през 2016 г. три от офшорните си компании - Richi International Ltd., Uno De Senso Ltd. и Redwood Capital Ltd., съобщават през май същата година изданията Club Z, Topnovini, Offnews, dnevnik.bg и др. Пеевски посочва и че вече не притежава Richi International Ltd., като това става ясно от подадена от него нова декларация по закона за конфликт на интереси. Ходът на депутата следва малко след като премиерът Бойко Борисов обявява, че Делян Пеевски напуска страната. Липсата, обаче, на повече информация не позволява с точност да се установи в кои държави са регистрирани тези компании, а съответно и с какво се занимават и имат ли собственост и участия в други компании. По същото време – пролетта на 2016 г. – става ясно още, че Делян Пеевски е продал дела си от 18% в пловдивската фабрика за цигарени опаковки, филтри и гилзи "Юрий Гагарин" на свързаната с него компания "Дореко комерс". "Дореко комерс" e собственост на Doreco Limited от Британските Вирджински острови, като под шапката ѝ има няколко компании, свързани с депутата от ДПС. "Дореко комерс" е собственик на "Принт трейдинг" – под старото си име "ИПК Родина 1" дружеството е инвеститорът в печатницата за изданията на семейството на Пеевски. БЪЛГАРСКИЯТ ИЗБОР НА ДАНЪЧЕН РАЙ Кипър е любимата офшорна дестинация за българския бизнес. Оттам произхождат над 2/3 от офшорните акционери в български фирми, показва в свое разследване вестник "Банкер” още през 2013 г.. Тогава изданието публикува най-пълния до момента списък на акционери в български фирми, регистрирани в зони тип "данъчен рай” на базата на проучване в Търговския регистър. В листата влязоха над 6000 физически и юридически лица. Освен в Кипър, голямо количество офшорни акционери са регистрирани в Панама (близо 400), Сейшелските острови (към 350), Белиз и Британските Вирджински острови. СТРЯСКАЩИ СУМИ ПРЕДИ 10 ГОДИНИ, СЕГА СИГУРНО СА ПОТРЕСАВАЩИ!? Незаинтересоваността на властите у нас от имената на конкретните вложители - български граждани, в чуждестранни банкови институции, както и от размера на авоарите им, съдейства за перманентното съществуване на благоприятна среда за законови нарушения с цел финансова облага, твърди Славчо Кънчев Пеевски от Асоциацията за борба против корупцията. Той посочва стари, но красноречиви данни - например само за периода от 2007 до 2010 г. недекларираните приходи от имотни сделки в България са близо 675 млн. лв. Данните са на дирекция "Управление на риска" в Националната агенция по приходите. Също по данни на НАП, след анализ на укриването на приходи от агенции и брокери на недвижими имоти, става ясно, че неплатените данъци за периода 2007-2010 г. са общо 122 млн. лева, като в това число не влизат местните данъци и такси. Част от тези милиони несъмнено са се упътили в чужбина, заедно с основните суми, върху които е било избягнато заплащането на дължимите данъци. Каква е картината днес – яснота няма. България, в лицето на Финансовото министерство, НАП, ДАНС и други финансови и разследващи институции и служби не показва дейност, камо ли нетърпимост към изтичането на капитали, укриването на доходи и финансови машинации от подобен мащаб. Най-вероятният извод в тази ситуация е, че властта е силно заинтересована. Иначе, единственото, но пък шумно оповестяване на разкрити доходи стана през 2018, когато заместник главният прокурор Иван Гешев, който аргументирайки обвинението срещу бизнесмена Николай Банев за пране на пари, съобщава, че в швейцарска банка са открити над 1 милиард лвева, притежание на Банев. Реакциите в обществото са красноречиви: в коментар в Dir.bg към публикация с изявлението на Иван Гешев се казва: „Гешев!! Тази държава тридесет години се краде и унищожава. Ако това беше единичен случай, човек да ви прости за проспаното време. 1 милиард лева да се изперат и внесат в банка да не е станало за 1 ден?? Къде е прокуратура, МВР, ДАНС?? Вие сте органите, които трябва да наблюдават и санкционират крадците. нещо подобно??? Всички, ама всички , които са допуснали десетки крадци да ограбват държавата да си подават моментално оставките и на съд. Всички са корумпирани.Огледайте се, 20 годишни карат "поршета ", строят се хотели и дворци, някои живеят в стандарта на холивудски звезди. Откъде са тези пари?? Отговорът е ясен-КРАДЕНИ. А вие къде сте? Първо от вас трябва да се започне.” Бел. ред: Очакваме вашите мнения и коментари по призива на президента да се разкрият офшорни сметки на българи. Пишете ни на news@5gmedia.bg

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

А дупетатите от бсп ще ги проверяват ли или щом са "платен отпуск" за сега не?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Според Global Financial Integrity България е изгубила в нелегални трансфери на пари за последните десет години около 16 млрд. долара. Това съобщи пред БНР Кларк Гаскойн от организацията. Не стана ясно как точно GFI е изчислила тези стойности, нито на каква статистика се позовава ("Капитал" поиска от GFI данните, за да ги анализира). Според Гаскойн "при по-консервативния метод включваме и преноса на пари кеш през граница в куфарчета, транзакции, които се извършват от една и съща страна и при които фактурите на внасящата и изнасящата страна съвпадат". Той твърди, че потоците от пари от Източна Европа и България отиват към "Кипър, Малта, може би към Латвия, а също и Швейцария и Лихтенщайн, както и в развити финансови центрове като Лондон, Париж, дори Берлин". Решението според GFI е да се поиска от финансовите институции, които работят в България, да са наясно с реалните хора, които притежават фирмите, корпорациите, тръстовете и фондациите, които правят бизнес с тях, и най-вече да не се толерират фирми фантоми.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Само че тази информация е от 2011г в периода НДСВ и тройната коалиция на Станишев

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

"Ще бързат " - да не ги превари пак Свободна Европа !

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Европейската комисия в края на миналата година обяви екшън план за борба с укриването на данъци, като твърди, че до 1 трл. евро на година липсват от бюджетите в ЕС заради измами. Критериите, по които Брюксел ще определя дестинации за "вредни" са: много по-ниски данъци; данъчни предимства за чужди граждани и фирми, както и за дейности, изолирани от местната икономика; предимства, давани независимо от липсата на икономическа дейност в страната; липса на прозрачност. Или, както казва Хедър Лоу, "ако ще държиш пари офшор, дръж ги, стига да са обявени пред данъчните и всичко да е наред с тях".

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Г-20 още през 2009 г. решиха, че тайните във финансовата система са опасни, и обещаха действия. Атаките срещу офшор индустрията обаче не следват някакъв общ план, а са по-скоро спорадични и движени от отделните интереси на големите държави. Например още през 90-те Великобритания натисна повечето острови под своя юрисдикция - Вирджинските, Бермуда, Каймановите, да спрат да позволяват на базираните там международни бизнес корпорации да издават акции "на приносител" и така да крият реалните си собственици. След като скандалът с Enron показа мащабите, с които може да се крият данъци през офшорни дружества, повечето големи държави си взеха бележка. Но истинската война започна след началото на кризата, когато ЕС и САЩ се усетиха притиснати от големи разходи и свиващи се приходи. При избирането му през 2008 г. Барак Обама заяви, че сгради с десетки хиляди регистрирани компании са "или най-големите в света, или най-големите измами", и обеща да действа срещу тях. През 2009 г. американските власти убедиха под заплаха от съдебно дело швейцарската банка UBS да им даде информация за американските си клиенти. След това същото се случи с още 11 банки от най-стария офшорен център в света, където банковата тайна беше почти национално съкровище. Почти същият сценарий се разигра между Германия и Лихтенщайн през 2008 г., когато бивш служител на лихтенщайнската банка LGT продаде на германското разузнаване диск с информация за клиентите ѝ, което предизвика серия от разследвания за укриване на данъци, включително срещу Християндемократическия съюз. Швейцария също не се измъкна от този нов вид търговия с информация. През 2010 г. провинция Северен Рейн-Вестфалия закупи диск с информация за нейни жители - клиенти на швейцарската банкова система. В резултат около 5 хил. души поискаха да обявят неплатени данъци, преди да бъдат принудени, макар в крайна сметка от 900 разследвания само 11 случая да доведоха до осъдителни присъди. Миналия месец швейцарски банки писаха на германските си клиенти, за да ги предупредят, че ще прекратят отношения с тях, ако те не изпълнят изискванията на данъчните власти да съобщят за всичките си авоари, които подлежат на облагане. До няколко месеца, клиентите ще трябва да изпълнят това изискване както за нови, така и за стари сметки. Но случаят с Кипър маркира нов етап в тази война. Нежеланието на Германия и други европейски държави да дадат доста скромна за стандартите на ЕС сума за спасяването на кипърските банки си има своята икономическа логика. Но то бе поне отчасти мотивирано от факта, че през банковата система на острова минават огромно количество пари с неизвестни собственици, поне някои от които го ползват вероятно с не особено чисти цели. Когато тройката стъпи в Кипър, вдигна корпоративния данък и подписа меморандум, с който кипърските власти се задължиха да дават "адекватна, прецизна и навременна информация за актуалната собственост" на компаниите, регистрирани там, ако тя бъде поискана от чужди данъчни. Това, което се случи с Кипър, може и да не беше планирано като послание към други офшорни зони, но бе разбрано като такова. Един централен банкер заяви пред Ройтерс: "Пояснихме на латвийските си приятели, че ако искат да влязат в еврозоната, не бива да предоставят убежище на руските пари, които бягат от Кипър." Миналата седмица германският финансов министър Волфганг Шойбле заяви, че има две европейски държави, "които си правят правила". Той имаше предвид Австрия и Люксембург. Няколко дни по-късно австрийският канцлер и министър-председателят на Люксембург последователно заявиха, че са готови да смекчат правилата и евентуално да приемат автоматичната обмяна на информация за вложителите, която ЕС иска да въведе сред всички 27. Това рано или късно ще обхване и Лихтенщайн и Швейцария и ще значи мащабна промяна в начина, по който изглежда европейската банкова система. "Това така или иначе щеше да бъде променено с банковия съюз - дори и да не беше направено в началото, по-късно щяхме да видим автоматична обмяна на информация", казва финансовият експерт Никола Верон от центъра Bruegel. "Това не значи край на данъчната конкуренция. Нищо не пречи на държавите да имат такива режими в Европа", допълва той. Верон обаче е само един от доста противници на това обединение на големи срещу малки. Първо, поне на теория, всяка държава има право сама да определя данъчния и регистрационния си режим и натискът срещу много острови и малки зони да променят това,е отнемане на суверенитет чрез извиване на ръце. Освен това, както отбеляза доста гневно австрийският финансов министър тази седмица, в САЩ и Великобритания има не по-малки "черни дупки", когато става дума за нерегулирани територии. "Малките държави не са единствените офшорни зони, просто са по-слаби, затова ги нападат. Няма нищо съществено различно между тях и някои от големите държави", казва Верон. За пример - в щата Делауеър има стотици хиляди регистрирани компании, чиито истински собственици са по-трудно проследими дори от тези в Кипър. Тъмно минало, светло бъдеще? Въпреки атаките офшорната индустрия е бързо растяща и кризата не изглежда да ѝ влияе. В проучване на пазара на юридически услуги канторите от офшорните зони са оптимисти за бъдещето, като гледат все по-често към Азия, откъдето идва все по-голяма част от бизнеса. Осемдесет и три от стоте най-големи американски корпорации имат филиали в тези зони. Четирите най-големи британски банки - RBS, Lloyds TSB, Barclays and HSBC, имат над 170 поделения само в Джърси, а германската Deutsche Bank например има 13 филиала само в Сингапур. Тенденцията обаче е ясна. От около две години насам e видно, че все повече хора осъзнават какъв ефект има върху ежедневния им живот съществуването на офшорни зони, казва Хедър Лоу, шеф на правния отдел на Global Financial Integrity - неправителствена организация във Вашингтон, която се бори с нелегалните парични потоци и с укриването на данъци. "Светът е стигнал в точката, в която политиците не могат да си позволят да пренебрегнат разрушителния ефект, който имат офшорните зони", смята Лоу. Макар много от сметките в "Офшорлийкс" вероятно да са напълно легални и да не нарушават закони, всяка новина като тази за групата руски чиновници и силовици, които са източили от руския бюджет 250 млн. долара, заради което по-късно в затвора попадна и почина адвокатът Сергей Магнитски, ще засилва обществения натиск за действие. "Тези данъчни оазиси са слабост на глобализацията. Правилата на международните финанси са писани за друго време", казва Джон Кристенсен. Европейската комисия в края на миналата година обяви екшън план за борба с укриването на данъци, като твърди, че до 1 трл. евро на година липсват от бюджетите в ЕС заради измами. Критериите, по които Брюксел ще определя дестинации за "вредни" са: много по-ниски данъци; данъчни предимства за чужди граждани и фирми, както и за дейности, изолирани от местната икономика; предимства, давани независимо от липсата на икономическа дейност в страната; липса на прозрачност. Или, както казва Хедър Лоу, "ако ще държиш пари офшор, дръж ги, стига да са обявени пред данъчните и всичко да е наред с тях". В крайна сметка офшорните зони са следствие на глобализацията на финансовите потоци и бъдещето им е свързано с промените там. "Големият въпрос е какво е бъдещето на международните финанси в епоха, в която ЕС и САЩ са принудени да въвеждат отново много регулации", смята Никола Верон. Според "Офшорлийкс" Deutsche Bank е създала през сингапурските си офиси над 300 тръстове и фондации в офшорни зони за свои клиенти. Няма нищо незаконно или нередно в това да имаш сметки в такива зони или да откриваш такива за клиентите си. Те са много полезни например при международни кооперации, когато фирми от различни държави формират общи дружества и търсят най-евтиното, бързо и лесно за работа място. Проблемът, разбира се, е, че това далеч не е единственото, за което те биват използвани. "Системата, която крие данъци, е абсолютно същата, която помага за криенето на пари от нелегална дейност", категорична е Хедър Лоу. Следователно опитите на данъчните да осветят тези финансови острови ще доведат до осветяване и на много други неща. Това, разбира се, не значи край на офшорите. Когато има търсене за потайност, винаги ще се намери и предлагане. Това, което е по силите на европейските и американските политици (поне тези без офшорни владения), е да направят упражнението по-скъпо и по-сложно. Под натиска много зони ще променят модела, а други няма да издържат и ще трябва да търсят нов модел на развитие (например Кипър). Но в един свят в криза вероятно претъпканите със сенчести бизнеси офиси просто ще си потърсят други, иначе слънчеви, острови. Българският офшорен проблем Според Global Financial Integrity България е изгубила в нелегални трансфери на пари за последните десет години около 16 млрд. долара. Това съобщи пред БНР Кларк Гаскойн от организацията. Не стана ясно как точно GFI е изчислила тези стойности, нито на каква статистика се позовава ("Капитал" поиска от GFI данните, за да ги анализира). Според Гаскойн "при по-консервативния метод включваме и преноса на пари кеш през граница в куфарчета, транзакции, които се извършват от една и съща страна и при които фактурите на внасящата и изнасящата страна съвпадат". Той твърди, че потоците от пари от Източна Европа и България отиват към "Кипър, Малта, може би към Латвия, а също и Швейцария и Лихтенщайн, както и в развити финансови центрове като Лондон, Париж, дори Берлин". Решението според GFI е да се поиска от финансовите институции, които работят в България, да са наясно с реалните хора, които притежават фирмите, корпорациите, тръстовете и фондациите, които правят бизнес с тях, и най-вече да не се толерират фирми фантоми.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ами има ли някой в България, че и в чужбина, който да не знае за авоарите на Делян Пеевски ? Е... ДАНС не знаел и проверката е - НИЩО! Колкото и за Цветанов, ами за Борисов с изпраните крадени милиони в банката на Цветелина Бориславова!? Трябва оставка на всичко свързано с Герб и външен пркурор да разкрие и изчисти тая гняс!!! ГЕРБ АКО ИСКА ДА СЪЩЕСТВУВА , ДА ЗАПОЧНЕ ОТ НУЛА!!!!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

През 2015г Конфедеративната данъчна служба на Швейцария (ESTV) взе решение да започне да публикува в интернет имената на данъчни измамници. Причината е, че службата е затрупана от искове за предоставяне на данни за чужди граждани, заподозрени, че укриват данъци и срещу които се води разследване. С огласяването на имената службата иска да подпомогне разследванията и позволява на заподозрените лица да се защитят юридически или да предприемат съдебни стъпки срещу огласяването на личните им данни, коментира Александър Дюма от ESTV. Данъчните ще обявяват трите имена, дата на раждане и последния известен адрес на клиентите. Това обаче се отнася само за лицата, които не са били открити по друг начин от властите и се издирват публично. Имената, които ще бъдат огласени, се намират в базата данни, откраднати от швейцарския клон на британската банка HSBC от Ерве Фалсиани, бившият системен администратор на банката, укриващ се във Франция. България е на 68-о място в списъка на страните с данъчни бегълци със своите 74 души. Те са укрили суми за близо €300 милиона, като вложителят с най-голяма сметка притежава €150 милиона, а останалите са със сметки между 2 и 10 милиона евро. Когато през февруари 2015 г. гръмна аферата с Ерве Фалсиани, българският министър на финансите Владислав Горанов обяви, че България не е получавала данни за български граждани с банкови сметки в Швейцария. Информацията се получава от НАП. Ако лицата не се съгласят самоличността им да бъде разкрита, доходите им от лихви по сметки в швейцарски банки подлежат на облагане с данък от страна на Швейцария. Удържаният така данък подлежи на превеждане на НАП, обясни Горанов. Според него персонална информация се изпраща в България само за лицата, които са се съгласили самоличността им да бъде разкрита, за да не им бъде удържан данък върху лихвите в Швейцария. Става дума за ограничен кръг лица. Има възможност съответното физическо лице да скрие самоличността си като избере да внесе данък върху лихвите си в Швейцария. За 2013 г. размерът на удържания в Швейцария данък върху доходите от спестяванията под формата на лихвени плащания, който е преведен по сметките на НАП, е около 900 000 лева. Справката за 2014 г. трябва да бъде получена през 2016 г. Първото огласено име е на Франсиско Хосе Ортиз фон Бисмарк – племенник на райхсканцлера на Германския Райх Ото фон Бисмарк, който е в неизвестност за швейцарските данъчни власти. Единственото, което се знае за него е, че на 4 ноември 2010 г. е бил в Цюрих, за да отбележи рождения си ден. Същото важи и за майка му Гунила фон Бисмарк, наричана „некоронованата кралица на Марбея“. Друго любопитно име сред първите огласени в списъка е на германския гражданин Кристиан Йегер, замесен в афера с Eurolotto, с която откраднал от сметките на партньори, с които играел в комбина, над от €2 милиона. Няма да бъдат огласявани имената единствено на американски клиенти на швейцарски банки – в списъка ще има само техните инициали. Причината е, че американските данъчни власти са отправили групов иск за огласяване на американците, укриващи данъци, и ако бъдат огласени имената им, съдебните процедури след това ще се превърнат юридически фарс, обяснява Дюма.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

В интервю за в. "БАНКЕРЪ" от 2010 г. Красимир Стефанов посочи: "Официално страната ни не е започнала проверка за укриване на данъци на българите, които притежават депозити и сметки в швейцарски банки. Имаме уговорка с финансовото министерство на Германия, след като приключи тяхното разследване по банковите депозити, немското правителство да предостави на българското официално пълната информация и за българи с влогове в швейцарските банки. Посещението ни в Германия даде основание да смятаме, че ще успеем да съберем данъци върху авоари за около 400 млн. лв. на българи в Швейцария. Не всички от тях са задължително престъпници, но ще проверим дали имат достатъчно официални доходи, за да спестяват такива суми."

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Германия никога не ни е давала диск с имената на българите, които имат швейцарски сметки. Това заяви специално за в. "БАНКЕРЪ" бившият директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов. Той призна, че през 2010 г. е имало обещание такъв диск да бъде предоставен на нашите власти, но това не се е случило. Въпреки това през последните години се вярваше, че там някъде в кабинетите на приходната агенция има такъв диск, който може да изобличи сънародниците ни с авоари в швейцарски банки. Причината за това е, че през 2010 г. Германия обяви, че е придобила диск с информация за сметки на нейни и чуждестранни граждани в няколко швейцарски банки. На него имаше имена и на българи. За целта тогавашният шеф на НАП Красимир Стефанов замина със специална мисия в Берлин. От германската столица той обяви, че над 300 млн. евро се държат от малък брой българи в швейцарски банки, но колко от тях са укрити и колко легални не може да посочи. Агенцията написа и писмо до германското финансово министерство, в което помоли да й бъде предоставена информация за банковите сметки на българи в Швейцария. Още тогава от приходното ведомство обаче заявиха, че България няма да предлага пари на германците, за да откупи информация от тях, въпреки че данните са много важни. Предполагаше се, че част от парите са от престъпна дейност, а в алпийската страна държат авоарите си много заможни български бизнесмени, които не могат да обяснят богатството си с официални приходи. В интервю за в. "БАНКЕРЪ" от 2010 г. Красимир Стефанов посочи: "Официално страната ни не е започнала проверка за укриване на данъци на българите, които притежават депозити и сметки в швейцарски банки. Имаме уговорка с финансовото министерство на Германия, след като приключи тяхното разследване по банковите депозити, немското правителство да предостави на българското официално пълната информация и за българи с влогове в швейцарските банки. Посещението ни в Германия даде основание да смятаме, че ще успеем да съберем данъци върху авоари за около 400 млн. лв. на българи в Швейцария. Не всички от тях са задължително престъпници, но ще проверим дали имат достатъчно официални доходи, за да спестяват такива суми." Пет години по-късно дойдоха разкритията на Международния консорциум от разследващи журналисти (ICIJ) и френския вестник Le Monde за практиките в женевския клон на британската HSBC, които ни напомниха отново за "онзи диск". Според публикуваната информация има данни за 74 клиенти, свързани с България, които държат 380.8 млн. долара в 204 банкови сметки, разкрити в периода между 1988 и 2006 година. Данните на ICIJ съвпадат с думите на Стефанов от 2010 година. Подновиха се и призивите за повече прозрачност и разобличаване на българите с швейцарски сметки. Това обаче не може да се случи, след като изобщо не разполагаме с въпросния диск, въпреки твърденията на авторите на сегашните "разкрития", че той е предаден на българските власти. Хората, чиито имена са замесени в аферата, вероятно отдавна са похарчили част от парите си, а други може да са преместили в други банки. Все едно те ще останат в тайна, докато властите нямат интерес тя да бъде оповестена. Още през 2008-а Германия купи от информатор диск с данни за банковите сметки на нейни граждани от алпийското княжество. От т. нар. "лихтенщайнско CD" в германската хазна влязоха близо 180 млн. евро. В началото на 2010-а управата на провинция Северен Рейн-Вестфалия плати 2.5 млн. евро за краден диск с данни на около 1100 неизрядни длъжници на хазната със сметки в швейцарския банков гигант "Креди Сюис". През юни подобна "сделка" с анонимни продавачи прави и управата на провинция Долна Саксония. На диска имало около 20 хил. файла с имената на вложители, адресите им, балансите по банковите им сметки, както и вътрешнобанкова информация. В средата на 2010-а данъчната служба на град Мюнстер пък се добира до тайни сметки на 200 германски граждани в швейцарската банка "Юлиус Бер".

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Какво се случва с проверката на КПКОНПИ на Цветанов? Мина повече от месец.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

ДАНС бързал?!?!? И бързата ку.ка слепи ги ражда! Бързата работа срам за ДАНС! Е сега слушах Данаил Кирилов как хънка , мънка и срича пред Президенетвото! Абе пълен олигофрен!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Трети депутат напусна групата на ГЕРБ – бившият шеф на НАП Красимир Стефанов

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Влиза в политиката през 2013 година, като участва в парламентарните избори в листата на ГЕРБ в Хасковския избирателен район.[2] Избран е за народен представител в 42-рото народно събрание. Става независим депутат[3] от 17 февруари 2014 година. Напуска парламента на 24 юли същата година,[4] малко преди разпускането му за предсрочни парламентарни избори.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Правил проверка на апартаментите на Цветанов и съответно награден по заслуги за нулевия резултат...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Диска от швейцария е за периода 2008-2010г с това разпоагат от европол явно са разгадали и българите вече през 2014г казаха че ще са нужни 25г да обработят информацията

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Както Баш Майстора казваше - Айде нема нужда - ДАНС да бърза ама трябва да се Смени Властта . Но моето мнение е - Дори ДАНС да успеят да скрият Кражбите , след като дойде Демократично Правителство на Власт в България ,след години ще имаме Информация - в Днешния Век нищо не може да се скрие - има ФБР , ЦРУ , ФСБ , Мосад и МИ6 .

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Калинче, в подзаглавието:в максимално бързи срокове...'' Сроковете не могат да са бързи или бавни, могат да са кратки(къси) или дълги или да речем съкратени(производно на кратки)

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Диска от швейцария е за периода 2008-2010г - вклчва Станишев и Борисов 1

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

А сметките на Бойко? Тях да не забравят. Или покрият.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

при Поли Златарева БНТ... По темата с офшорните сметки как обяснява че в много страни имало банкова тайна заложена в Конституциите им.....и колко трудно е това.... Чета Биволъ....там пише ДРУГО...точно днес...Само че Дончев не е чел Биволъ...сигурно и Поли Златарева не е.... защото нищо не пита.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Служител от ДАНС = зaдник с уши - пъpди и слухти. Ще свършат толкова, колкото свършиха с проверката на Пpасетo KOЙ.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Българската страна е отправила искане да бъдат предоставени посочените по-горе данни за български граждани. В периода 2008-2010 (при правителствата “Станишев” и “Борисов”) е имало питания за така наречените “лихтенщайнски диск” и “швейцарски диск”, става ясно още от документа. Става дума за данни, придобити от немските и френските данъчни от бивши служители на банкови институции, които послужиха за събиране на данъци от укриващи авоари в швейцарски сметки техни граждани по съкратена процедура, базирана на принципа: “Или плащаш доброволно и веднага, или те обвиняваме и конфискуваме всичко”. Къде са докладите? След посещението на Стефанов в Берлин през март 2010 г. в България се вдигна медиен шум и се изрекоха закани от официални лица да бъдат разкрити и обложени с данъци тези швейцарски сметки. Ентусиазмът на властта обаче бързо затихна. Не е ясно какво се случило с доклада до Бойко Борисов, парламента и службите, обещан от Стефанов. Към днешна дата е известно със сигурност, че доклади за командировката на Стефанов и подчинените му няма нито в НАП, нито в Министерството на финансите няма. Това е трудно обяснимо, тъй като по Закона за счетоводството първичните счетоводни документи като командировъчната заповед и отчета към нея заедно с доклада за свършеното трябва да се пазят минимум 5 години! От НАП все пак дават обяснение за липсата на доклади от шефовете на дирекции до Красимир Стефанов. Тъй като самият Стефанов е присъствал, такива доклади не били нужни. В командировъчната заповед обаче изрично пише, че доклади трябва да се изготвят и да бъдат предадени копия в дирекция “Управление на човешките ресурси”, както и в дирекция “Международно сътрудничество и Европейски въпроси”. Бившият финансов министър Симеон Дянков също е задължил Красимир Стефанов да му предостави доклад, но от Министерството на финансите лаконично отговарят, че такъв няма в учрежденския архив. Причините за липсата на задължителния документ не са посочени, но самата липса е длъжностно престъпление, от което би трябвало да се заинтересува прокуратурата. Да не се гоним, за да не се хванем… От документите, получени по ЗДОИ става ясно още, че германците не са дали данни накуп, а са показали какво имат, след което са поискали от НАП и Стефанов да им подадатбинформация за конкретни лица и по конкретни казуси, в рамките на европейските директиви за обмен на данъчни данни. Такива индивидуализирани запитвания за конкретни лица и по конкретни данъчни или прокурорски разследвания обаче никога не са били предявени от българската страна. “В случая с визираните по-горе дискове, не се касае за идентифицирано от наша страна лице, нито може да се говори за определена конкретна цел, за която е необходимо да се търси и съответно ползва информацията” – признават срамежливо от НАП. Ако от Германия все пак решат да подадат информация след успешна акция на немското правораздаване, това трябва да стане през специален софтуер за обмен на данни, който вече е задължителен за всички страни членки на Европейския съюз съгласно Директива 2011/16/ЕС. През 2014 г., когато отправихме запитването, НАП отговори, че софтуерът бил “в процес на разработка”. Очакваше се той да бъде въведен през 2016 г., но няма данни дали това се е случило.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Германия подкупи служител и получи дискове с информация за 6 хиляди техни граждани. В тази група имаше 500 българи. Дисковете дойдоха в България - в НАП и в министерството на финансите. До ден днешен обаче нищо не е направено по този въпрос. Нямаше разследване, не беше оповестено нито едно име.Имам информация, че тези дискове са откраднати", изтъкна Парамов.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Удри Цаца, покажи че въпреки телосложението ти на слон, душата ти не е като на цаца!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

дребна душица със скромни нужди - за ДВА КАШАЛОТА

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ако вие като такива институции нямате данни за това значи и сега няма да кажете реално истината защото никой не рита срещу ментора си.. Хората сякаш не виждат какво става около тях та чакат вие да ги ''осветлите''... Всяка една уважаваща се професионално работеща такава институция в другите страни си ги има тези данни и работи по тях а не чака някой предизборно да си прави пиар и да иска ''проверки''..

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Заради скандала с незаконните постройки на недекларираната тераса към апартамента му, шефа на КПОНПИ Пламен Георгиев излезе в отпуск докато тече проверката за имота му. Въпреки принудителното му отстраняване, той е разпоредил всичко да се съгласува с него по телефона. Освен това Георгиев явно е бил напълно наясно със срока на проверката, защото се връща на работа другата седмица.

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

  • не си измислят и пишат прякори всеки път;
  • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.
Към новината