Държавна агенция Национална сигурност започва разследване на бордерата, публикувани от Васил Божков в профила му във Фейсбук. В началото на седмицата обвиняемият бизнесмен показа бележки за теглени в брой шестцифрени суми пари.
От ДАНС съобщиха, че не са уведомявани от посочената от Божков банка за съмнения при теглене на пари от каса. Агенцията разпространи официално съобщение по повод възложена вчера от прокуратурата проверка заради тегления на значителни суми (над 30 хил. лв.) в брой от сметки в банката.
Директорът на специализирана административна дирекция "Финансово разузнаване" (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката за установяване на изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лв., както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}
;void(0);){kind=link}