Петима от "Ливанската пералня" остават в ареста

Набирали бедни, които фиктивно да откриват фирми

17:16 | 9 декември 2019 | Редактор : Криси Димитрова 1 1192 Снимка: Shutterstock

Петима от задържаните за пране на пари от компютърни измами остават в ареста. Бандата е известна като "Ливанската пералня" заради престъпната си дейност. Шестият обвинен за участие освободен срещу парична гаранция заради влошено здраве.

Виж още Явор Колев: Няма пострадали българи от "Ливанската афера" за източване на пари

Според прокуратурата има достатъчно доказателства, че арестуваните са извършили престъпленията, за които ще отговарят.

Участниците в групата, сред които ливанец и иракчанин с българско гражданство, бяха задържани на 4 декември 2019 г. в София, Своге и с. Новачене при съвместни действия по разследването на Отдел "Следствен" при Специализираната прокуратура и ГДБОП.

Иззети бяха компютърни конфигурации, таблети, документи, мобилни телефони, чужди лични документи и банкови карти. Българските участници в групата са осигурявали т.нар финансови мулета, които са получавали в "свои" банкови сметки и превеждали чрез онлайн банкиране в Китай и Хонг Конг огромни суми, придобити чрез компютърни измами, ощетили компании в Европа и САЩ.

В България финансови мулета били набирани сред лица с нисък социален статус. Те се съгласявали срещу сума от 50 до 500 лева на тяхно име да бъде регистрирана фирма и банкова сметка с активирана услуга онлайн банкиране. А правата върху въпросната банкова сметка - да бъдат предоставени на членовете на групата.

Извън страната хакери "влизали" в кореспонденцията на търговски компании. При сключване на сделка и изпращане на проформа фактура от страна на продавача, те "по спешност" информирали от негово име за промяна банковата сметка за превеждане на парите. Така сумите били отклонявани по сметки на международната престъпната група. От 2016 г. до ноември 2019 г. в България са били регистрирани над 90 търговски дружества, чиито сметки са използвани или са подготвени за изпиране на пари от компютърни измами, извършени в чужбина. Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара.

Извън страната хакери "влизали" в кореспонденцията на търговски компании, съобщиха от Специализираната прокуратура. При сключване на сделка и изпращане на проформа фактура от страна на продавача, те "по спешност" информирали от негово име за промяна банковата сметка за превеждане на парите. Така сумите били отклонявани по сметки на международната престъпната група. От 2016 г. до ноември 2019 г. в България са били регистрирани над 90 търговски дружества, чиито сметки са използвани или са подготвени за изпиране на пари от компютърни измами, извършени в чужбина. Общият размер на осъществените измами в САЩ и Европа възлиза на над 44 000 000 евро и 15 000 000 щатски долара

ИЗБРАНО